Tetherjeva misija FBI za izterjavo 1,4 milijona dolarjev

Tožilstvo Združenih držav Amerike je 12. marca v Chicagu v ameriški zvezni državi Illinois javno objavilo obvestilo o zasegu približno 1,4 milijona dolarjev v kriptovaluti Tether. Ta znatna vsota je bila zasežena zaradi suma, da je predstavljala nezakonit zaslužek iz prefinjene operacije goljufije za podporo strankam.

To uspešno misijo izterjave sta s skupnimi prizadevanji vodila ministrstvo za pravosodje (DOJ) in zvezni preiskovalni urad (FBI). Ameriško tožilstvo je opozorilo, da je imela platforma za kriptovalute Tether ključno vlogo pri omogočanju operacije, saj je organom nudila svojo podporo.

V sporočilu za javnost je Tether zapisal:

“Ponosni smo na naše sodelovanje z vlado Združenih držav Amerike v boju proti finančnim goljufijam v ekosistemu kriptovalut. Zaseg 1,4 milijona dolarjev vredne valute Tether (USDT) predstavlja pomemben mejnik v naših nenehnih prizadevanjih za ohranjanje integritete v tej hitro razvijajoči se industriji. Naša zavezanost varovanju uporabnikov in izkoreninjanju nezakonitih dejavnosti ostaja neomajna. Skupaj z organi kazenskega pregona po vsem svetu bomo še naprej vodilni pri spodbujanju varnejšega in zanesljivejšega okolja.”

Shema, kot so jo podrobno opisali organi, se je vrtela okoli goljufanja posameznikov, večinoma starejših, s pomočjo zavajajoče prevare pri podpori strankam. Način delovanja je vključeval prikazovanje pojavnih oglasov na računalniških zaslonih potencialnih žrtev, ki so jih lažno opozarjali, da je bil njihov računalnik kompromitiran, in jih pozivali, naj za pomoč pokličejo ponarejeno številko za pomoč strankam. Ko so žrtve vzpostavile komunikacijo, so bile dodatno zavedene, da so njihovi bančni računi ogroženi, kar jih je pripeljalo do drugega goljufa, ki se je izdajal za agenta za pomoč uporabnikom.

Te žrtve so bile nato pod pretvezo varovanja svojega premoženja prisiljene v prenos svojih bančnih sredstev v USDT (Tether). Na žalost je to dejanje povzročilo, da so žrtve izgubile svoje žetone, prevaranti pa so po transakciji prekinili vse komunikacijske linije.

Ameriško tožilstvo je poudarilo pomen tega dogodka, saj gre za enega prvih primerov, ko so Združene države Amerike izterjale USDT neposredno od denarnice z digitalno valuto, ki ni bila vključena v goljufive dejavnosti.

V zvezi s preiskavo, ki je v teku, natančna metodologija, uporabljena pri pridobivanju sredstev, ostaja nerazkrita. Nekaj vpogleda pa daje zaprisežena izjava, ki je bila predložena 24. januarja in v kateri je navedeno, da so organi pregona nezakonito pridobljena sredstva lahko izsledili do petih različnih digitalnih denarnic.

V tej izjavi je še podrobneje navedeno, da je bilo ugotovljeno, da te denarnice vsebujejo sredstva, ki so neposredno povezana s prihodki iz sheme elektronske goljufije, za katero je značilno, da se sredstva v razmeroma majhnih zneskih prenašajo prek različnih posredniških naslovov brez očitnega zakonitega namena, domnevno z namenom pranja nezakonito pridobljenih sredstev.

Poleg tega je ministrstvo za pravosodje v povezani zadevi proti dvema posameznikoma sprožilo obtožnico zaradi njune vpletenosti v dejavnost rudarjenja kriptovalut v šolskem okrožju, kar poudarja širši nadzor nad porabo energije v sektorju kriptovalut v ZDA.