Padec glavnega vodje podjetja Bitcoin Fog

Roman Sterlingov, pobudnik platforme Bitcoin Fog, pomembne platforme za mešanje kriptovalut, je bil na okrožnem sodišču v Združenih državah Amerike obsojen zaradi pranja denarja. Sodba, ki je bila izrečena v torek, je 35-letnega Sterlingova spoznala za krivega v več točkah obtožnice. Te obtožbe so zajemale pranje denarja, zaroto za pranje denarja, vodenje podjetja za prenos denarja brez licence in kršitve zakona D.C. Money Transmitters Act.

Sterlingov je ves čas sojenja trdil, da je bil le udeleženec pri uporabi storitve in ne njen dejanski upravljavec. Vendar je pravosodno ministrstvo Združenih držav Amerike v sporočilu za javnost razkrilo, da so dokazi v sodnem postopku dokončno dokazali Sterlingovo sodelovanje pri upravljanju storitve Bitcoin Fog od oktobra 2011 do aprila 2021. Njegova operacija je služila predvsem kot kanal za kriminalce, ki so želeli prikriti izvor svojih nezakonitih dobičkov pred radovednimi očmi organov pregona.

V teh desetih letih je bil Bitcoin Fog ključen pri pranju več kot 1,2 milijona bitcoinov, ki so bili v času transakcij vredni približno 400 milijonov dolarjev. Velik del teh opranih sredstev je bil izsleden na trgih darknet, ki so znani po trgovanju z drogami, računalniških goljufijah, kraji identitete in širjenju gradiva o spolni zlorabi otrok.

Jim Lee, vodja kriminalistične preiskovalne enote službe za notranje prihodke (IRS), je med sojenjem poudaril, da je obtoženi prispeval k pranju več sto milijonov dolarjev nezakonitih sredstev iz temnega spleta prek megle Bitcoin, s čimer je želel prikriti pravi vir teh sredstev.

Na strani obrambe je Sterlingov odvetnik Tok Ekeland nakazal, da namerava odločitev porote izpodbijati s pritožbo. Po obsodbi je porota odredila zaplembo premoženja, povezanega z Bitcoin Fogom, ki je vključevalo 1 354 BTC v denarnici Bitcoin Fog in skoraj 350 000 USD v različnih kriptovalutah, shranjenih na zaplenjenem računu Kraken.

Najhujše obtožbe proti Sterlingovu, in sicer zarota za pranje denarja in samo dejanje pranja denarja, bi lahko vodile do najvišje zaporne kazni 20 let, medtem ko bi preostale obtožbe lahko vodile do petih let zapora. Sodba za Sterlingova bo izrečena 15. julija.

Romana Storma, soustanovitelja spornega kripto mešalnika Tornado Cash, septembra čaka sojenje zaradi obtožb, ki vključujejo zaroto za pranje denarja, zaroto za poslovanje brez dovoljenja za prenos denarja in zaroto za kršenje mednarodnega zakona o izrednih gospodarskih pooblastilih. Storm je v zvezi z vsemi obtožbami izjavil, da je nedolžen.

Storm, ki je bil uradno obtožen avgusta 2023 in je trenutno izpuščen pod varščino 2 milijona dolarjev, je poudaril pomembne posledice, ki jih ima ta primer za razvijalce Web3 in tiste, ki skrbijo za programsko opremo in pravice do zasebnosti. Čeprav zagovorniki storitve Tornado Cash trdijo, da storitev zgolj omogoča programsko opremo za decentralizirane finančne transakcije, ne da bi neposredno skrbela za prenos denarja, se njeno razkritje dojema kot grozeča nevarnost za razvijalce, ki se osredotočajo na aplikacije, osredotočene na zasebnost.

Ministrstvo za finance Združenih držav Amerike je od takrat Tornado Cash uvrstilo na svoj seznam posebej označenih državljanov, kar dejansko prepoveduje ameriške interakcije s tem mešalcem. Ministrstvo obtožuje Tornado Cash, da je od svoje ustanovitve leta 2019 opral več kot 7 milijard dolarjev v virtualnih valutah.