Ustanovitelj podjetja Tornado Cash v škandalu s pranjem denarja v vrednosti 1,2 milijarde dolarjev
-
Napisal
Rahul Nambiampurath - Posodobljeno 2024-03-20 22:19:53
Sojenje Alekseju Percevu, vodilnemu razvijalcu, povezanemu s podjetjem Tornado Cash, se bo začelo 26. marca v nizozemskem mestu Hertogenbosch in ga postavilo v središče sodne vihre, saj se sooča z obtožbami o pranju denarja.
Obtožnice, ki so podrobno opisane v tristranski obtožnici, do katere je dostopal DL News, trdijo, da je Pertsev omogočil pranje več kot 1,2 milijarde dolarjev nezakonitih sredstev.
Nizozemski pravni organi trdijo, da je Pertsev od svoje aretacije avgusta 2022 sistematično vpleten v prakse pranja denarja. Kljub temu njegov zagovornik Keith Cheng trdi, da so obtožbe nejasne in ne opredeljujejo konkretno dejanj, ki naj bi jih Pertsev storil in bi pomenila kaznivo dejanje.
Škandal Tornado Cash: Pertsev je povezan s pranjem kriptožetonov: Pertsev je povezan s pranjem kriptožetonov
Obtožnica ponuja vpogled v strategijo tožilstva, saj nakazuje, da je Pertsev sodeloval z drugimi pri pranju denarja z uporabo storitve mešanja kriptovalut Tornado Cash, ki je namenjena prikrivanju izvora transakcij.
Tožilstvo je izpostavilo 36 konkretnih transakcij, ki so sredstva z decentraliziranih finančnih platform usmerjale v Tornado Cash, med katerimi so bile zlasti znatne transakcije z ethereumom (ETH). Te so izvirale iz subjektov, kot je Ronin Bridge, ki je bil leta 2022 kompromitiran v ropu v vrednosti 625 milijonov dolarjev, napadu, ki ga pripisujejo severnokorejskemu kibernetskemu sindikatu Lazarus.
Druge decentralizirane platforme, omenjene v obtožnicah, kot sta Harmony in Nomad Bridge, so bile podobno vpletene v varnostne kršitve. Združene države Amerike so pred tem uvedle sankcije proti družbi Tornado Cash in jo obtožile, da je omogočila pranje milijonov dolarjev, ukradenih v teh incidentih. Po aretaciji na Nizozemskem je bil Pertsev skoraj devet mesecev v priporu in je trenutno pod nadzorom GPS s strogimi omejitvami potovanja.
Kritično sojenje: Pertsev je pripravljen oblikovati prihodnost za ustvarjalce kriptovalut.
Razsodba v tem sojenju bi lahko imela daljnosežne posledice za skupnost kriptovalut. Obsodba bi lahko med razvijalce in skupnost odprtokodne programske opreme, ki se bojijo morebitnega nadzora ameriških regulativnih organov zaradi sodelovanja v projektih, ki bi lahko pozneje veljali za sumljive, vnesla vsesplošni občutek previdnosti.
Pravni boj proti Percevu mnogi v svetu kriptovalut dojemajo kot napad na samo bistvo razvoja programske opreme.
V njegovo obrambo se je mobiliziral širok spekter podpornikov, vključno z ugledno borzo kriptovalut Coinbase, razvijalcem Ethereuma Prestonom Van Loonom in združenjem Blockchain s sedežem v Washingtonu. Zagovarjajo načelo, da dejanje ustvarjanja programske opreme ne bi smelo samodejno vključevati posameznika v pranje denarja ali povezane kriminalne dejavnosti. To stališče se ujema s kritiko obrambe, da v obtožnici ni ustrezno pojasnjena natančna narava domnevnih nezakonitih dejavnosti Perceva.
Čeprav nizozemski tožilci priznavajo argument, da razvijanje programske opreme samo po sebi ni kaznivo, se zdi, da nakazujejo, da bi se lahko primer proti Percevu osredotočil na dokazovanje neposredne povezave med njegovimi razvojnimi dejavnostmi in nezakonitim pranjem denarja.
Pričakovati je, da bo v nadaljevanju sojenja sledil poglobljen pregled niansiranega razmerja med praksami kodiranja, obtožbami o pranju denarja in pravno odgovornostjo na področju kriptovalut.
Sojenje Alekseju Percevu predstavlja ključno prelomnico, ki bi lahko pomembno vplivala na potek razvoja kriptovalut in njihovega regulativnega okvira v prihodnosti.
