EU sankcionira HTX zaradi domnevnega izogibanja ruskim sankcijam

Jevropska unija je uvedla sankcije proti borzi kriptovalut HTX in jo opredelila kot finančno institucijo ali ponudnika kripto storitev, ki je oviral omejitve v zvezi z rusko invazijo na Ukrajino. Ta ukrep, ki je del 21. paketa sankcij EU, prepoveduje transakcije s HTX za posameznike in podjetja znotraj EU, z veljavnostjo od 23. avgusta.

Dokument EU je izrecno navedel “HTX (HUOBI GLOBAL SA).” Vendar ta ukrep ne pomeni popolne določitve ali zamrznitve sredstev. Upravičeni državljani in prebivalci EU, Evropskega gospodarskega prostora in Švice lahko zaprosijo za dovoljenje za dvig sredstev ali zaprtje računov v treh mesecih po uvedbi prepovedi.

Tiskovni predstavnik HTX je predhodno izjavil, da se Huobi Global S.A. razlikuje od HTX, kar je bilo pojasnjeno po tem, ko je Združeno kraljestvo maja sankcioniralo Huobi Global S.A. Tiskovni predstavnik je tudi navedel, da HTX daje prednost skladnosti, sodeluje z regulatorji in vzdržuje aktiven program skladnosti za pregled sankcioniranih subjektov.

Prejšnje sankcije Združenega kraljestva proti Huobi Global S.A. so temeljile na domnevni podpori ruski vladi prek finančnih storitev, ki so bile zagotovljene podjetju A7 Limited Liability Company, plačilnemu podjetju, povezanemu z Rusijo. Po britanskem ukrepu je HTX ponovno potrdil svojo zavezanost regulativni skladnosti in spoštovanju pravil v svojih operativnih jurisdikcijah.

Odločitev EU sledi obtožbam podjetja za blockchain inteligenco TRM Labs, ki je trdilo, da je HTX po sankcijah Združenega kraljestva rotiral vroče denarnice in naslove financiranja prek več omrežij blockchain. TRM Labs je predlagal, da so te hitre rotacije zmanjšale učinkovitost sistemov za pregledovanje, ki temeljijo na statičnih seznamih sankcij.

HTX pa je zanikal značilnosti TRM in navedel, da so premiki denarnic rutinske, varnostno usmerjene platformne operacije, pogoste v industriji.

21. paket sankcij, sprejet 23. julija, je določil 218 posameznikov in subjektov ter razširil omejitve transakcij na banke, kripto platforme in trgovce z nafto. Svet je dodal štiri oznake, povezane z omrežjem A7, in razširil prepoved transakcij na 14 storitvenih platform, povezanih s kriptovalutami, vključno z EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto in Exnode, pri čemer so omejitve začele veljati tudi 23. avgusta.