Binance ustavi prenose na MEXC zaradi tveganja pranje denarja

Binance je ustavil prenose na MEXC kot neposreden odgovor na odločitev ameriškega ministrstva za finance, mreže za boj proti finančnemu kriminalu (FinCEN), da MEXC označi kot primarno tveganje za pranje denarja. Ta ukrep pomeni, da je Binance prenehal obdelovati transakcije, ki vključujejo MEXC in njegove povezane subjekte.

Binance uporabnikom takoj svetuje, naj ne pošiljajo ali prejemajo sredstev od MEXC, MEXC Global ali katerega koli povezanega subjekta, niti naj ne izvajajo transakcij prek Binance, ki vključujejo te subjekte. Poskusi prenosa sredstev z računa Binance na MEXC bodo zavrnjeni. Nasprotno, depoziti, ki izvirajo iz teh omejenih subjektov, bodo začasno zadržani zaradi pregleda skladnosti.

Binance je navedel, da bi se uporabniki, vpleteni v takšne transakcije, lahko soočili z nadaljnjimi omejitvami računa, vključno z morebitno izključitvijo s platforme. Omejitve zajemajo 13 specifičnih subjektov, vključno z MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ in MEXC Singapore Pte Ltd. Ta ukrep odraža izvajanje izboljšanih protokolov skladnosti s strani Binance glede na označbo FinCEN.

Odredba FinCEN, izdana v skladu z Zakonom o boju proti pranju ruskega denarja, prepoveduje ameriškim finančnim institucijam obdelavo prenosov sredstev, povezanih z MEXC. FinCEN je trdil, da je MEXC med majem 2021 in majem 2026 omogočil vsaj 16 milijard dolarjev sumljivih transakcij, vključno s približno 1,5 milijarde dolarjev, povezanih z izogibanjem ruskim sankcijam. FinCEN je opredelil kontrole MEXC za boj proti pranju denarja kot bistveno neustrezne. Odredba FinCEN naj bi začela veljati 30 dni po uradni objavi v Zveznem registru.

MEXC je trenutno uvrščen na deveto mesto med promptnimi borzami po CoinMarketCap, ki poroča o približno 812,5 milijona dolarjev promptnega obsega v preteklih 24 urah. Binance, nasprotno, zaseda prvo mesto s približno 6,4 milijarde dolarjev promptnega obsega v istem obdobju. Tudi druge borze, vključno z OKX, so domnevno izdale opozorila svojim uporabnikom glede prenosov na MEXC.