Crypto Guide

Združeno kraljestvo zamrznilo londonski penthouse finančnega direktorja Prince Group

Britanske oblasti so zamrznile londonski penthouse v vrednosti 8,9 milijona funtov, ki pripada Thetu Liju, domnevnemu finančnemu direktorju Prince Group. Nepremičnino, ki se nahaja v bližini parka St James’s s pogledom na Buckinghamsko palačo, je Li kupil leta 2022.

Po preiskavi zunanjega ministrstva je bila na zemljiškoknjižni vpis nepremičnine vložena odredba o zamrznitvi. Ta ukrep je del širšega prizadevanja za ciljanje premoženja, povezanega s Prince Group, ki jo oblasti obtožujejo izvajanja obsežnih spletnih prevar in shem prisilnega dela.

Kazalo vsebine

Sankcije in obtožbe proti Thetu Liju

Li, star 39 let, je bil oktobra 2025 sankcioniran s strani ameriškega ministrstva za finance med 146 cilji, povezanimi s Prince Group. Ameriško ministrstvo za finance je Lija opisalo kot “de facto nezakonitega finančnega direktorja”, vpletenega v “množično tihotapljenje gotovine in upravljanje umazanega denarja”.

Združeno kraljestvo je Lija sankcioniralo tudi marca v okviru svojega globalnega režima človekovih pravic, navajajoč njegove povezave s Chenom Zhijem in Prince Group. Britanske oblasti trdijo, da Prince Group upravlja kambodžanske centre za prevare, kjer so delavci podvrženi prisilnemu delu in krutemu ravnanju. Poleg tega britanske oblasti Lija obtožujejo, da je “ključni poročnik”, odgovoren za upravljanje mednarodne finančne mreže skupine.

Domnevna kriminalna mreža Prince Group

Britanske oblasti opisujejo Prince Group kot fasado za “industrijsko obsežne” spletne prevare, vključno z ljubezenskimi in investicijskimi prevarami, znanimi kot “pig butchering”. Združeni narodi ocenjujejo, da je v teh operacijah prisiljeno delati več kot 100.000 žrtev trgovine z ljudmi.

Zamrznjena so bila tudi druga londonska sredstva, povezana s Prince Group, vključno z dvorcem v vrednosti 12 milijonov funtov v St John’s Woodu in poslovno stavbo v vrednosti 100 milijonov funtov v Cityju v Londonu, povezano s predsednikom Prince Group, Chenom Zhijem. Chen je bil aretiran v Kambodži in nato izročen Kitajski. Zamrznjena so bila tudi sredstva, povezana z Wu An Mingom, domnevnim Chenovim namestnikom, vključno z dvorcem v Holland Parku v vrednosti 30 milijonov funtov in mestno hišo v Belgravii v vrednosti 53 milijonov funtov. Wu naj bi bil aretiran na Japonskem junija.

Mednarodni izvršilni ukrepi in zanikanja

Oktobra lani je policija v skupni operaciji z FBI-jem vdrla v dva domova na otoku Man, ki naj bi bila v lasti Lija. Prince Group naj bi na otoku pridobila igralniške licence, ki so bile nato uporabljene za pranje nezakonito pridobljenega denarja.

ZDA so zahtevale zaseg približno 14 milijard dolarjev v Bitcoinih, povezanih s skupino, in delovna skupina za prevare s sedežem v Washingtonu je poročala o zasegu in zamrznitvi 580 milijonov dolarjev v kripto sredstvih. Združeno kraljestvo je sankcioniralo tudi kripto tržnico Xinbi kot del svojih prizadevanj proti centrom za prevare v jugovzhodni Aziji, Interpol pa je mrežo centrov za prevare označil za globalno grožnjo.

Prince Group je lani izdala izjavo, v kateri je zanikala kakršnokoli nezakonito dejavnost organizacije ali njenega predsednika, Chena Zhija. Britanske oblasti naj bi v ponedeljek vložile zahtevo na sodišče za podaljšanje zasega Lijevih ur in nakita v vrednosti 10,6 milijona funtov ter 92.570 funtov v gotovini.